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엘립틱 인텔리전스, 1340억달러 규모 범죄 마켓플레이스 겸 자금 세탁 조직 후이원 대상 FBI 조치에 활용

비즈채널 · 2026.06.25 10:40

편집자 해설 엘립틱은 디지털 자산 분석 및 의사결정 지원 분야의 글로벌 선도 기업으로, 최근 후이원 그룹에 대한 FBI의 사법 조치에 자사의 인텔리전스를 활용했다고 발표했다. 후이원 그룹은 1340억달러 규모의 범죄 마켓플레이스 겸 자금 세탁 조직으로, 엘립틱의 인텔리전스에 의해 처음으로 폭로되었다. 엘립틱의 인텔리전스는 온라인 사기 인프라와 중국계 자금 세탁 조직을 적발해 낸 일련의 사법 당국 제재 성과 중 최신 사례로, 디지털 자산 분석 분야에서 중요한 역할을 하고 있다.

디지털 자산 분석 및 의사결정 지원 분야의 글로벌 선도 기업인 엘립틱(Elliptic)은 자사의 인텔리전스가 후이원 그룹(Huione Group) 운영자에 대한 미국 연방수사국(FBI)의 사법 조치에 활용됐다고 발표했다. 미국 법무부(Justice Department)가 압수했다고 발표한 클라우드 컴퓨팅 계정은 캄보디아에 본사를 둔 기업 집단인 후이원 그룹의 자회사들이 사용했던 계정이다.

2024년 7월 엘립틱이 최초로 폭로한 후이원 개런티(Huione Guarantee)는 동남아시아 전역의 온라인 사기범을 대상으로 서비스를 제공하는 텔레그램 기반 마켓플레이스였다. 판매자들은 자금 세탁 서비스, 도난당한 개인 데이터, 웹사이트 및 이른바 ‘돼지 도살(pig-butchering)’ 사기와 기타 온라인 사기를 저지르는 데 필요한 상품과 서비스를 판매했다. 후이원은 강제 폐쇄되기 전까지 310억달러 이상의 가상자산 거래를 처리했다. 이는 실크로드(Silk Road)와 알파베이(AlphaBay)를 합친 것보다 25배 이상 큰 규모로, 역사상 적발된 불법 온라인 마켓플레이스 중 최대 규모다.

후이원 그룹의 결제 부문인 후이원 페이(Huione Pay) 역시 온라인 사기 수익금 세탁에 연루됐다. 후이원 페이는 운영되는 동안 최소 1030억달러 규모의 가상자산 결제를 처리했으며, 캄보디아 전역에서 오프라인 매장을 운영했다.

이번 FBI의 조치는 엘립틱의 인텔리전스를 바탕으로 온라인 사기 인프라와 중국계 자금 세탁 조직을 적발해 낸 일련의 사법 당국 제재 성과 중 최신 사례다. 엘립틱의 인텔리전스는 2025년 5월 텔레그램의 후이원 개런티 폐쇄, 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 후이원 그룹에 대한 ‘주요 자금 세탁 우려 대상’ 지정, 영국의 신비(Xinbi) 제재 조치에도 기여했다.

시몬 마이니(Simone Maini) 엘립틱 최고경영자(CEO)는 “후이원은 세계 역사상 최대 규모의 불법 마켓플레이스였다. 엘립틱의 데이터가 이 마켓플레이스의 실체를 드러냈으며, 그 배후의 방대한 네트워크를 추적하는 데 수년간의 인텔리전스 작업이 필요했다”며 “이번 성과는 공공과 민간 부문이 협력할 때 무엇을 이룰 수 있는지 보여준다. 범죄 네트워크는 계속해서 진화할 것이며, 우리 역시 이에 맞춰 대응할 것”이라고 말했다.

엘립틱 소개

엘립틱(Elliptic)은 디지털 자산 의사결정 분야의 선도기업으로, 블록체인 전반에서 암호자산 데이터와 인텔리전스를 가장 높은 정확도로 효율적으로 추출할 수 있는 업계 최고 수준의 종합 플랫폼을 구축해 왔다.

독보적인 가동 시간과 확장성을 자랑하는 플랫폼, 그리고 심층적이고 방대한 데이터 및 인텔리전스 역량 덕분에 엄격한 기준을 요구하는 기업들이 컴플라이언스, 리스크 관리, 인텔리전스 운영, 블록체인 인프라 요구 사항을 해결하기 위해 엘립틱을 선택하고 있다.

2013년에 설립된 엘립틱(Elliptic)은 런던에 본사를 두고 뉴욕, 워싱턴 D.C., 마이애미, 두바이, 홍콩, 싱가포르, 도쿄에 지사를 두고 있다. 자세한 정보는 www.elliptic.co에서 확인하거나 링크드인 및 X에서 팔로우해 알아볼 수 있다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.

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